О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Бийский завод "Электропечь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Алтайский край, ул. Красноармейская, 85.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200566827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226010580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2226010580/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное) - годовое(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -
должны направляться заполненные бюллетени для голосования
Место проведения ГОСА : 659306,г.Бийск,ул.Красноармейская,85.
Дата проведения ГОСА : 28 июня 2024 г.
Время проведения ГОСА : 10.00 часов.
Разместить уведомление акционеров в газете " Наш Бийск" до 5 июня 2024 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 09
часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования) - не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента -03 июня 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.
2) Избрание членов Совета директоров.
3)Избрание ревизионной комиссии общества.
4) Отчет и.о. генерального директора Конышева Павла Витальевича о мероприятиях по выполнению судебного решения от 03.07.2018 г. по делу N 2-642/2018,вынесенных судебных актах, постановлениях Отделов Судебных Приставов, оплаченных штрафах и исполнительских сборах. Обсуждение договора с подрядной организацией ООО ПКФ "ОтделСтрой" на снос прилегающих пристроев Литер З (1,2,3,4). Обсуждение предложения Прокуратуры г. Бийска N 02/1-27-2023/9-24-20010063 от 26.02.2024 о принятии дополнительных мер к исполнению решения суда либо рассмотрению вопроса реализации или передачи Объекта культурного наследия "Собор Александра Невского".
5)Распределение материальных ресурсов Общества с учетом результатов отчетного периода и обсуждение хозяйственной деятельности Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 02 мая ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут местного
времени по адресу:
Алтайский край, г.Бийск, ул.Красноармейская,85. Указанная информация (материалы) будет
доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время
его проведения.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные оплаченные и размещенные акции,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1101-1п-79 от 01.12.1992 г
и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 17-1-352 от 17.11.1994 г
2.10. Решение о созыве ГОСА принято Советом директоров .Номер протокола 113 от
26.04.2024
3. Подпись
3.1. и.о.генерального директора ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
__________________ Конышев П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2024г. М.П.